ads

10% Off Dominos Pizza Gift Cards

فرار مؤسس منصة Thodex التركية للعملات الرقمية ب 2 مليار دولار

 فرار مؤسس منصة Thodex التركية للعملات الرقمية ب 2 مليار دولار 


اصبح المتداولين بمنصة التداول التركية Thodex والمتخصصة في مجال العملات الرقمية ، غير قادرين على التداول والوصول إلى حساباتهم وذلك يوم الاربعاء الماضي ، مما أثار مزاعم الاحتيال وآلاف الشكاوي الجنائية 
وقد نشرت منصة Thedox بيانا عبر موقعها على الإنترنت يوم الخميس قائلة إنها ستغلق لمدة أربعة إلى خمسة أيام بسبب عملية البيع

فرار مؤسس منصة Thodex التركية للعملات الرقمية ب 2 مليار دولار

وقالت : "ستظل الخدمات مغلقة لمدة خمسة أيام عمل تقريبا أثناء اكتمال نقل الأسهم ، لكن لا داعي للقلق بشأن استثماراتهم " 

 حيث يذكر أن التداول هو أول توقف لـ "ست ساعات من أعمال الصيانة المخطط لها " لكن المستخدمين الذين لم يتمكنوا من سحب أموالهم أو الوصول إلى حساباتهم توجهوا إلى Twitter للتعبير عن قلقهم من احتمال تعرضهم للاحتيال 
ويذكر أن منصة التداول Thodex بدأت عملها منذ عام 2017 ، ونقت المنصة التقارير الإعلامية السلبية عن كون الشركة لم تكن آمنة ، حيث قالت :
 " البنوك والصناديق المشهورة عالميًا ، والتي سنعلن أسمائها عند اكتمال عملية الاتفاقية ، كانت ترغب في الاستثمار في شركتنا واقترحت شراكة لفترة طويلة ، ولإتمام هذه العملية ، يجب إيقاف المعاملات وإتمام عملية البيع "

 ومع ذلك ، أظهر التقييم الأولي للشرطة أن الرئيس التنفيذي لشركة Thodex " فاروق فاتح أوزر " قد طار خارج البلاد من مطار اسطنبول بعد ظهر يوم الثلاثاء ، ويقال إنه فر إلى تايلاند بأصول رقمية بقيمة 2 ملياريد دولار ، كما أدى إغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إثارة التكهنات بشأن مزاعم الاحتيال 

 في وقت لاحق من يوم الخميس ، كسر أوزر صمته ، ونشر بيانًا جديدا عبر حساب Thodex Twitter 

 ورفض المزاعم وقال إن المنصة ، حيث يقوم ما يقرب من 700000 مستخدم بالتداول بالعملات المشفرة ، لم تستغل أي شخص ولن تستغلها في المستقبل 

كما ذكر انه في عام 2018 عندما تعرضت الشركة لهجوم إلكتروني ، تحملت خسارة إجمالية قدرها 25 مليون ليرة تركية دون أن تعكس هذه الخسارة على أي من مستخدميها وعززت بنيتها التحتية للحماية من هجمات مماثلة ، ومع ذلك فقد صادفوا مؤخرا " تقلبات غير عادية " في حسابات الشركة التي حدثت خلال مفاوضات الشراكة التي دامت ثلاثة أشهر تقريبًا

 وأوضح أن ذلك أظهر استمرار الهجمات الإلكترونية ، ووفقًا لقراراتهم الأولية ، تعرض 30 ألفًا فقط من حسابات 700 ألف مستخدم لهذا الهجوم ، كما أضاف أنه بعد تحديد تلك الحسابات ، سيتم تعويض خسارتهم ، موضحًا أنه صحيح أنه غادر البلاد في 19 أبريل ، لكنه كان من أجل لقاء في الخارج وسيعود قريبًا إلى تركيا في الأيام المقبلة 

 لكن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK) أوقف جميع حسابات Thodex في نفس اليوم ، واتخذت قوات الأمن والمتداولين الأتراك في وقت سابق إجراءات للتحقيق في القضية ، مما ترك ما لا يقل عن 390 ألف مستخدم دون إمكانية الوصول الى حساباتهم لإجراء معاملات تداول أو سحب أموالهم ، وأجرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة لأمن إسطنبول بحثًا عن مكتب البورصة الواقع في منطقة كاديكوي على الجانب الأناضولي من المدينة ، حيث أعلن مكتب المدعي العام في الأناضول بإسطنبول يوم الخميس أنه بدأ تحقيقاً ضد ثوديكس 

 أشار البيان الصادر عن مكتب المدعي العام إلى أنه "بدأ تحقيقًا في تبادل العملات المشفرة المسمى Thodex والإحتيال المزعوم للعديد من المواطنين ، وفيما يتعلق بتحديد الأفعال التي تشكل جريمة في نطاق النظام المذكور أعلاه و التدخل القانوني للجناة لضمان استمرار التحقيقات بدقة ، وبشكل منفصل ، قدم المحامي " عبد الله نفس سيران " شكوى جنائية ضد أوزر ، بدعوى " النصب والاحتيال " 

 وأكد " سيران " أن المنصة تضم 400 ألف عضو ، من بينهم 390 ألفًا ينشطون في التداول ، وأشار إلى أن المنصة قريبة من عمليات السحب حاليًا 
 واضاف أيضًا إن هناك بعض المزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بأن أوزير غادر تركيا في 20 أبريل عبر مطار إسطنبول 

وكجزء من الشكوى ، تمت المطالبة بالاستيلاء على أصول المنصة ، بما في ذلك المركبات والحسابات المصرفية والممتلكات والأسهم 

 2 مليون دوجكوين

 زاد عدد المستثمرين الذين يستخدمون البورصة بشكل سريع بعد أن أعلنت مؤخرًا أنها ستوزع 2 مليون من عملة Dogecoin ، وهو أصل رقمي تم طرحه في البداية في السوق "على سبيل المزاح" ، لكنه شهد لاحقًا تعزيز قيمته من خلال بيانات الأسماء البارزة مثل " إيلون ماسك " رئيس تسلا ، ومن المعروف أن المنصة أطلقت في السابق مثل هذه الحملات أيضًا ، بما في ذلك توزيع السيارات الفاخرة عن طريق القرعة

وقد أدى التعليق على الموقع إلى احتجاج فوري من مستخدمي البورصة ، حيث تضاعف حجم التداول اليومي ثلاث مرات إلى أكثر من 1.2 مليار دولار (9.92 مليار ليرة تركية) من يوم الجمعة الماضي في أسبوع واحد فقط ، وفقًا للبيانات التي نشرها موقع coingecko.com ، الذي يتتبع البيانات ، على السعر والحجم والقيمة السوقية في أسواق العملات المشفرة

 قال المحامي " أوغوز إيفرين كيليش " إن المستخدمين اتصلوا به يوم الأربعاء وأنهم قدموا شكوى جنائية نيابة عن عدة أشخاص في أنقرة ، وقال إن آلاف آخرين قدموا شكاوى في جميع أنحاء البلاد ، كما صرح لوكالة رويترز 
" ليس من الواضح إلى أين يتجه هذا ، ثم تقديم آلاف الشكاوى الجنائية في أماكن كثيرة حول تركيا " ، مضيفا أن المنصة بها 400 ألف مستخدم ، 391 ألف منهم نشطون 

 كما أضاف كيليش أن التقييم الأولي للشرطة أظهر أن الرئيس التنفيذي لشركة Thodex قد طار خارج البلاد من مطار اسطنبول بعد ظهر الثلاثاء 

 وقال كيليش : "سوف نرفع قضية إلى محكمة المستهلك على الفور. ستعمل العمليتان - الشكاوى الجنائية والقضية - في وقت واحد "

 ادعى المستخدمون أن Özer ربما أخذ أموالهم المستخدمة في التداول على المنصة معه عندما غادر البلاد ، وقد بلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة على Thodex 538 مليون دولار في آخر يوم تداول ، وفقًا لـ Coinmarketcap 

 إلى جانب الآلاف الذين توافدوا على حساب التبادل على Twitter ، تم تقديم العشرات من الشكاوى الأخرى على منتدى شائع عبر الإنترنت لشكاوى المستهلكين ، sikayetvar.com

وكتب الكثيرون ، قائلين إنهم يريدون فقط إغلاق حساباتهم أو سحب الأصول ، لأن استثماراتهم "عالقة"

وقد اكتسب الازدهار المتنامي بالفعل في سوق العملات المشفرة في تركيا مزيدًا من السرعة خلال الفترة الأخيرة حيث انضم المستثمرون إلى ارتفاع عالمي في Bitcoin ، على أمل تحقيق مكاسب من ارتفاع Bitcoin والحماية من التضخم ، الذي ارتفع فوق 16٪ في مارس 

و في وقت سابق من هذا الشهر ، قال البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) إنه يحظر استخدام العملات المشفرة والأصول المشفرة في مدفوعات السلع والخدمات بدءًا من 30 أبريل ، مشيرًا إلى أن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية يجلب مخاطر المعاملات الكبيرة 

 وقالت إن العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية القائمة على تقنية البلوكتشاين لا يمكن استخدامها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، كأداة للدفع

 كما حذرت أيضًا الشركات التي تتعامل مع المدفوعات وتحويلات الأموال الإلكترونية من معالجة المعاملات التي تتضمن منصات العملات المشفرة 

ads2

wast

ads1